Банк Зенит Сочи

8 (862) 264-00-90 г. Сочи, ул. Навагинская, 14

Противодействие отмыванию преступных доходов

АО Банк ЗЕНИТ Сочи — Противодействие отмыванию преступных доходов

Политика АО Банк ЗЕНИТ Сочи в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма:

  1. Реализация государственной политики в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в банковской сфере;

  2. Обобщение опыта международных финансовых учреждений, ведущих российских кредитных организаций в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для дальнейшего использования в своей деятельности;

  3. Недопущение использования Банка в качестве инструмента для отмывания денег и финансирования терроризма;

  4. Недопущение вовлечения Банка (сотрудников Банка) в операции клиентов (схемы) с использованием банковских продуктов и услуг в качестве легальных инструментов, используемых для совершения незаконных операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма;

  5. Защита деловой репутации Банка и его клиентов.

В целях усиления внутреннего контроля по соблюдению требований Федерального Закона от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» с учетом международных стандартов в данной области, АО Банк ЗЕНИТ Сочи осуществляет меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В АО Банк ЗЕНИТ Сочи утверждены и реализуются Правила внутреннего контроля АО Банк ЗЕНИТ Сочи в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Правила внутреннего контроля разработаны в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых документов и международных стандартов по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

АО Банк ЗЕНИТ Сочи разделяет и поддерживает принципы, изложенные в заявлении российских Банков в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Банкиры против отмывания денег (Заявление группы российских банков).

В случае обнаружения фактов незаконной предпринимательской деятельности с целью легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма через расчетные счета, открытые в АО Банк ЗЕНИТ Сочи и в других Банках, просим Вас обращаться в АО Банк ЗЕНИТ Сочи: телефон - (862) 264-29-77, адрес электронной почты: ufm@bankzenitsochi.ru